Sophie PESCIA

Date de naissance
Née en 1968 (57 ans)
Activité
Autres intermédiations monétaires
Entreprises
CAISSE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE - CARNOT
Comandataires
Carine GOUDY, Agnes HERRMANN + 9 autres

1 Entreprise de Sophie PESCIA

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Sophie PESCIA

5 événements depuis 2018

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Sophie PESCIA depuis 2018

11 Comandataires Sophie PESCIA

11 comandataires actuels, 14 anciens comandataires

Comandataires

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