Sophie MOINS

Date de naissance: Née en 1962 (63 ans)
Activité: Activités juridiques, Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Entreprises: DGM & ASSOCIES, DES ROSEAUX
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Sophie MOINS

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 03 mars 2009 (16 ans)
  DGM & ASSOCIES
  Gérant
  - SIREN483472106
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités juridiques
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  DES ROSEAUX
  Gérant
  - SIREN421238387
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 27 décembre 2019 au 31 décembre 2023
  SCI DU CHENE
  Ancien Liquidateur
  - SIREN451317077
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 13 janvier 2004 au 27 décembre 2019
  SCI DU CHENE
  Ancien Gérant
  - SIREN451317077
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 03 mai 2005
  DGM & ASSOCIES
  Ancien Gérant
  - SIREN672043619
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités juridiques
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Sophie MOINS

7 événements depuis 2004

jeudi 27 décembre 2019
- Sophie MOINS renonce à son rôle de gérante de SCI DU CHENE.
- Elle accède au poste de liquidatrice de SCI DU CHENE.

lundi 03 mars 2009
- Elle accède au poste de gérante de DGM & ASSOCIES.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Sophie MOINS depuis 2004

Comandataires Sophie MOINS

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 19 janvier 2005 au 22 avril 2017
  Pascal GEOFFRION
  - Total mandats5
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseDGM & ASSOCIES
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- Du 19 janvier 2005 au 03 mars 2009
  Michel DELGOULET
  - Total mandats10
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseDES ROSEAUX
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- Du 03 mai 2005 au 30 juin 2008
  Laurent DENIEL
  - Total mandats5
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseDGM & ASSOCIES
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