Sophie LEVILLAIN
- Date de naissance
- Née en 1991 (33 ans)
- Activité
- Gestion de fonds
- Entreprises
- S.L
- Comandataires
- Nathalie LEVILLAIN
2 Entreprises de Sophie LEVILLAIN
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
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Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
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Historique de Sophie LEVILLAIN
2 événements depuis 2023
jeudi 28 juillet 2023
Sophie LEVILLAIN est promue gérante de l'entreprise de S.L.
Elle accède au statut d'associée de S.L.
1 Comandataire Sophie LEVILLAIN
1 comandataire actuel
- Actuel
Depuis le 28 juillet 2023 (2 ans)
Nathalie LEVILLAIN
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseS.L