Sophie FOGLIA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1995 (31 ans)
Activité
Débits de boissons, Gestion de fonds + 2 autres
Entreprises
GUILDIVE, SFCL GROUP + 2 autres
Comandataires
Raphaël GUILLOT

4 Entreprises de Sophie FOGLIA

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Sophie FOGLIA

6 événements depuis 2018

  • mardi 14 septembre 2022

    • Elle renonce à son rôle de gérante de LE THUROT.

  • vendredi 10 septembre 2022

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de SFCL GROUP.

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Sophie FOGLIA depuis 2018

1 Comandataire Sophie FOGLIA

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Comandataires