Sophie BOUAKEL

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1974 (50 ans)
Activité
Gestion de fonds
Entreprises
YANAIS HOLDING
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Sophie BOUAKEL

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 13 décembre 2016 au 07 mai 2020

      ELWARDS

      Ancien Liquidateur

      • SIREN797507605
      • Adresse77870 VULAINES-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue spécialisé

    • Du 02 octobre 2013 au 13 décembre 2016

      ELWARDS

      Ancien Président

      • SIREN797507605
      • Adresse77870 VULAINES-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Sophie BOUAKEL

6 événements depuis 2012

  • lundi 13 décembre 2016

    • Elle se retire de son rôle de présidente de ELWARDS.

    • Elle est promue liquidatrice de ELWARDS.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Sophie BOUAKEL depuis 2012

Comandataires Sophie BOUAKEL

5 anciens comandataires

Comandataires

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