Sohail RAZA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Sohail RAZA

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 11 juin 2013 au 21 février 2017

      BATIR SUN

      Ancien Gérant

      • SIREN513325514
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

    • Du 21 août 2013 au 13 août 2015

      SARL FALAH

      Ancien Liquidateur

      • SIREN512413097
      • Adresse78250 HARDRICOURT
      • Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie

    • Du 14 juin 2012 au 21 août 2013

      SARL FALAH

      Ancien Gérant

      • SIREN512413097
      • Adresse78250 HARDRICOURT
      • Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Sohail RAZA

4 événements depuis 2012

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Sohail RAZA depuis 2012

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