Sofiene ARIFI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (40 ans)
Activité
Affrètement et organisation des transports
Entreprises
GROUPE AMG TRANS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Sofiene ARIFI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 06 mai 2015 au 11 octobre 2019

      SS EXPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN791719404
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 17 mai 2013 au 17 février 2015

      E.S.T.

      Ancien Gérant

      • SIREN532408309
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Sofiene ARIFI

3 événements depuis 2013

  • mardi 06 mai 2015

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SS EXPORT.

  • jeudi 17 mai 2013

    • Il est promu gérant de l'entreprise de E.S.T..

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