Sofiane GHALMI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
SOMO
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Sofiane GHALMI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 23 novembre 2021 au 10 septembre 2025

      C.A.S

      Ancien Gérant

      • SIREN905283123
      • Adresse75009 PARIS
      • Secteur d'activitéDébits de boissons

    • Du 23 juin 2020 au 12 novembre 2024

      EURL BARAKA

      Ancien Gérant

      • SIREN884348806
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 11/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Sofiane GHALMI

3 événements depuis 2019

  • lundi 23 juin 2020

  • mardi 11 septembre 2019

    • Il a été désigné en tant que président de SOMO.

Comandataire Sofiane GHALMI

1 ancien comandataire

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