Smain EL KADI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1994 (31 ans)
Activité
Restauration de type rapide
Entreprises
LE SQUARE VIP, DANI MADO
Comandataires
Najim BOUZIANI

2 Entreprises de Smain EL KADI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 02 mars 2021 au 12 mars 2025

      UNION CARS

      Ancien Président

      • SIREN893644203
      • Adresse59176 MASNY
      • Secteur d'activitéEntretien et réparation de véhicules automobiles légers

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Smain EL KADI

3 événements depuis 2019

  • lundi 02 mars 2021

  • jeudi 20 décembre 2019

1 Comandataire Smain EL KADI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires

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