Simone DI TANNA

Date de naissance
Née en 1977 (48 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
S.C.I. CASINA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Simone DI TANNA

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 27 mars 2018 au 14 janvier 2025

      TIPICO

      Ancien Gérant

      • SIREN838289783
      • Adresse69001 LYON
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 19/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Simone DI TANNA

3 événements depuis 2018

  • mardi 21 octobre 2020

  • lundi 27 mars 2018

    • Il accède au poste de gérant de TIPICO.

Comandataire Simone DI TANNA