Simone BALAINE

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1956 (68 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
LEADER INFORMATIQUE DISTRIBUTION, SAINT MANDE TOURELLES + 1 autre
Comandataires
Alain KESLASSY

3 Entreprises de Simone BALAINE

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Simone BALAINE

9 événements depuis 2003

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Simone BALAINE depuis 2003

1 Comandataire Simone BALAINE

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

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