Simona DI DIO

Date de naissance
Née en 1973 (52 ans)
Activité
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
AK, FELICITA + 1 autre
Comandataires
Olivier COUESPEL DU MESNIL, David LE RESTE

3 Entreprises de Simona DI DIO

3 entreprises actuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/05/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Simona DI DIO

3 événements depuis 2008

  • vendredi 28 décembre 2019

  • mercredi 06 juin 2019

    • Elle accède au poste de gérante de FELICITA.

  • lundi 05 août 2008

2 Comandataires Simona DI DIO