Simon TOBELEM

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1969 (56 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Stephen MARGOLIS, Joël RAULT + 2 autres

Entreprises de Simon TOBELEM

5 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 12 octobre 2004 au 08 novembre 2011

      ALIA BUSINESS PARTNERS

      Ancien Gérant

      • SIREN449206770
      • Adresse77100 MEAUX
      • Secteur d'activitéCommerce de gros non spécialisé

    • Du 15 mai 2007 au 22 janvier 2008

      RISCO GROUP FRANCE

      Ancien Président du conseil d'administration

      • SIREN415223866
      • Adresse77184 EMERAINVILLE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Simon TOBELEM

8 événements depuis 2004

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Simon TOBELEM depuis 2004

4 Comandataires Simon TOBELEM

4 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

Comandataires

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