Siham MALKI

Date de naissance
Née en Juin 1995 (31 ans)
Activité
Commerce de gros non spécialisé, Transports routiers de fret et services de déménagement
Entreprises
VENTES.2.TOUT, SOFIA TRANSPORT
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Siham MALKI

    • VENTES.2.TOUT

      Gérant depuis le 19 mars 2025 (1 an)

      SIREN
      941682866
      Adresse
      77165 SAINT-SOUPPLETS
      Secteur d'activité
      Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      17 mars 2025
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • SOFIA TRANSPORT

      Gérant depuis le 12 décembre 2023 (2 ans)

      SIREN
      411955354
      Adresse
      77165 SAINT-SOUPPLETS
      Secteur d'activité
      Transports routiers de fret de proximité
      Capital social
      500000,00 €
      Date de création
      29 avril 1997
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Inventore odit velit provident quibusdam veritatis, molestiae minus mollitia dicta sit? Consequuntur, illum? Molestias dicta tenetur, ullam facere aliquam non at corrupti?

  • Source

    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium dolorum fugiat dolorem voluptatum quidem fuga modi reprehenderit deserunt veritatis, quibusdam architecto, quo quisquam, hic ipsa odio mollitia excepturi reiciendis provident.

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit ratione quos maxime amet illo, at quia commodi, optio aspernatur voluptas perspiciatis delectus illum magnam quaerat quasi harum nam sit officia.

Cartographie

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Historique de Siham MALKI

2 événements depuis 2023

  • lundi 12 décembre 2023