Siham EZNATI

Date de naissance
Née en 1972 (53 ans)
Activité
Autres intermédiations monétaires
Entreprises
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASSENS
Comandataires
Justine PIN-BARRAZ, Olivier REY + 4 autres

2 Entreprises de Siham EZNATI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 02/05/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Réseau du dirigeant

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Historique de Siham EZNATI

4 événements depuis 2023

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Siham EZNATI depuis 2023

6 Comandataires Siham EZNATI

6 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Comandataires