Shuhua SCHMITT

Vigilance de conformité
Date de naissance
Née en 1966 (59 ans)
Activité
Entretien corporel
Entreprises
JIELI, BEAUTE VERDUN + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Shuhua SCHMITT

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 28/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
En savoir plus

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Historique de Shuhua SCHMITT

5 événements depuis 2021

  • mardi 11 décembre 2024

  • mercredi 25 avril 2024

  • mardi 30 mars 2022

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Shuhua SCHMITT depuis 2021

Comandataires Shuhua SCHMITT

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