Sheraz AHMED

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Sheraz AHMED

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 07 juillet 2009 au 28 juin 2012

      AJB

      Ancien Gérant

      • SIREN432888071
      • Adresse78500 SARTROUVILLE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 25 août 2009 au 22 juillet 2011

      T.P.R.

      Ancien Gérant

      • SIREN502575699
      • Adresse75011 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 25 août 2009 au 05 avril 2011

      PARICOM

      Ancien Gérant

      • SIREN502758816
      • Adresse75020 PARIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Sheraz AHMED

3 événements depuis 2009

  • lundi 25 août 2009

  • lundi 07 juillet 2009

    • Il est promu gérant de l'entreprise de AJB.

Comandataires Sheraz AHMED

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