Shenshen XIA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1983 (41 ans)
Activité
Restauration traditionnelle, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
KIMY, SCI TOMY + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Shenshen XIA

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Shenshen XIA

5 événements depuis 2012

  • mardi 02 octobre 2019

    • Elle accède au poste de gérante de SCI TOMY.

  • jeudi 13 novembre 2015

    • Elle démissionne de son poste de gérante de AMEI.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Shenshen XIA depuis 2012

Comandataires Shenshen XIA

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