Shanti MERALLI BALLOU

Observation de conformité
Date de naissance
Née en Septembre 1981 (45 ans)
Activité
Autres services personnels, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
TRISAPIENCE, SCI ROKIA
Comandataires
Jeannie MERALLI BALLOU, Amir MERALLI BALLOU

2 Entreprises de Shanti MERALLI BALLOU

    • TRISAPIENCE

      Gérant depuis le 12 mai 2021 (5 ans)

      SIREN
      898917638
      Adresse
      97417 SAINT-DENIS
      Secteur d'activité
      Entretien corporel
      Capital social
      2500,00 €
      Date de création
      10 mai 2021
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • SCI ROKIA

      Associé depuis le 11 août 2022 (4 ans)

      SIREN
      494069297
      Adresse
      97490 SAINT-DENIS
      Secteur d'activité
      Location de logements
      Capital social
      425000,00 €
      Date de création
      12 février 2007
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • COST KILLER OCEAN INDIEN

      Ancien Gérant du 4 février 2012 au 16 juillet 2026

      SIREN
      534026463
      Adresse
      97411 SAINT-PAUL
      Secteur d'activité
      Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
      Capital social
      5000,00 €
      Date de création
      15 décembre 2011
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 24/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Shanti MERALLI BALLOU

7 événements depuis 2012

  • mardi 12 mai 2021

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de TRISAPIENCE.

  • vendredi 9 janvier 2016

    • Elle quitte ses fonctions de présidente de SOUKEO.

  • mercredi 10 décembre 2015

  • jeudi 14 août 2015

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Shanti MERALLI BALLOU depuis 2012

2 Comandataires de Shanti MERALLI BALLOU