Shanmugavel KUGATHEESAN

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1972 (53 ans)
Activité: Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Entreprises: KRISHNA, KRISHNA
Comandataires: Sambasivam KOKULATHASAN

2 Entreprises de Shanmugavel KUGATHEESAN

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 12 octobre 2013 (11 ans)
  KRISHNA
  Gérant
  - SIREN791766223
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
  - Téléphone
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- Depuis le 25 décembre 2014 (10 ans)
  KRISHNA
  Liquidateur
  - SIREN797544947
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 09 novembre 2016 au 06 avril 2017
  SSB - ONE
  Ancien Gérant
  - SIREN823261276
  - Adresse93800 EPINAY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéDébits de boissons
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- Du 22 octobre 2014 au 25 décembre 2014
  KRISHNA
  Ancien Gérant
  - SIREN797544947
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Shanmugavel KUGATHEESAN

6 événements depuis 2013

mercredi 06 avril 2017
- Shanmugavel Kugatheesan quitte ses fonctions de gérant de SSB - ONE.

mardi 09 novembre 2016
- Il est promu gérant de l'entreprise de SSB - ONE.

mercredi 25 décembre 2014
- Il démissionne de son poste de gérant de KRISHNA.
- Il assume maintenant la fonction de liquidateur de KRISHNA.
mardi 22 octobre 2014
- Il accède au poste de gérant de KRISHNA.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Shanmugavel KUGATHEESAN depuis 2013

1 Comandataire Shanmugavel KUGATHEESAN

1 comandataire actuel

Actuel
- Depuis le 06 avril 2017 (8 ans)
  Sambasivam KOKULATHASAN
  - Total mandats11
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSSB - ONE
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