Shanky SONI

Date de naissance
Né en 1988 (37 ans)
Activité
Activités des agences de voyage, Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Entreprises
SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE, BRAVIA IMPORT-EXPORT
Comandataires
Prakash LALCHANDANI

2 Entreprises de Shanky SONI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Shanky SONI

4 événements depuis 2018

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Shanky SONI depuis 2018

1 Comandataire Shanky SONI

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