Shana BALOUKA

Date de naissance
Née en 2000 (25 ans)
Activité
Gestion de fonds, Pratique dentaire + 1 autre
Entreprises
HSHANB, SHANB + 1 autre
Comandataires
Dan BALOUKA, Sami OUSSAKRI

3 Entreprises de Shana BALOUKA

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Shana BALOUKA

5 événements depuis 2023

  • mercredi 31 juillet 2025

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de SHANB.

  • mardi 30 juillet 2025

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de POUFIONS.

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Shana BALOUKA depuis 2023

2 Comandataires Shana BALOUKA