Shamim AKHTER

Date de naissance
Né en 1966 (59 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Restauration traditionnelle + 2 autres
Entreprises
DEEN, TOTA + 2 autres
Comandataires
Sharifa AKHTER

5 Entreprises de Shamim AKHTER

5 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Shamim AKHTER

5 événements depuis 2005

  • lundi 21 janvier 2025

  • lundi 10 septembre 2019

    • Il est promu gérant de l'entreprise de TOTA.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Shamim AKHTER depuis 2005

1 Comandataire Shamim AKHTER

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

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