Shakil RAJA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
BALI
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Shakil RAJA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 20 novembre 2010 au 05 février 2015

      LE MAHARAJA

      Ancien Gérant

      • SIREN528352164
      • Adresse78410 AUBERGENVILLE
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

    • Du 06 juillet 2004 au 10 septembre 2013

      SEVA

      Ancien Gérant

      • SIREN439946120
      • Adresse78300 POISSY
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 07/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Shakil RAJA

5 événements depuis 2004

  • mercredi 05 février 2015

    • Il démissionne de son poste de gérant de LE MAHARAJA.

  • vendredi 20 novembre 2010

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Shakil RAJA depuis 2004

Comandataire Shakil RAJA

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