Shai LUGASSI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Janvier 1985 (41 ans)
Activité
Gestion de fonds, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués,
Entreprises
FIDUCIAIRE LUGASSI, SCI HM BUILDING, SCI MS, SCI IS ESSN + 9 autres
Comandataires
Nina FITOUSSI, Iris LUGASSI

35 Entreprises de Shai LUGASSI

    • FIDUCIAIRE LUGASSI

      Président depuis le 19 avril 2025 (1 an)

      SIREN
      943418723
      Adresse
      93500 PANTIN
      Secteur d'activité
      Gestion de fonds
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      18 avril 2025
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • SCI HM BUILDING

      Gérant depuis le 29 mai 2025 (1 an)

      SIREN
      944787001
      Adresse
      93500 PANTIN
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      27 mai 2025
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • SCI MS

      Gérant depuis le 29 mai 2025 (1 an)

      SIREN
      944787084
      Adresse
      93500 PANTIN
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      27 mai 2025
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)
Entreprises

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 29/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Shai LUGASSI

26 événements depuis 2005

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Historique

26 événements ont marqué le parcours de Shai LUGASSI depuis 2005

2 Comandataires de Shai LUGASSI