Shaï LEVY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Shaï LEVY

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 11 octobre 2013 au 31 janvier 2019

      X.X.L

      Ancien Gérant

      • SIREN413354481
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

    • Du 18 décembre 2010 au 23 avril 2011

      BOTEDIS

      Ancien Gérant

      • SIREN507630663
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 22/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Shaï LEVY

3 événements depuis 2010

  • jeudi 11 octobre 2013

  • vendredi 23 avril 2011

    • Il quitte ses fonctions de gérant de BOTEDIS.

  • vendredi 18 décembre 2010

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de BOTEDIS.

Comandataires Shaï LEVY