Shai ELFASSY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 2000 (25 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Travaux d'isolation + 1 autre
Entreprises
MS CONSULT, MY GREEN ENVIRONNEMENT + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Shai ELFASSY

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 11/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Shai ELFASSY

4 événements depuis 2020

  • jeudi 04 mars 2022

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Shai ELFASSY depuis 2020