Shahzad MUSTAFA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1977 (48 ans)
Activité
Restauration traditionnelle, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
RAVI, SCI SAFRAN + 1 autre
Comandataires
Hummad MUSTAFA, Rehan MUSTAFA + 2 autres

3 Entreprises de Shahzad MUSTAFA

3 entreprises actuelles

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Shahzad MUSTAFA

3 événements depuis 2016

  • vendredi 07 mai 2016

    • Il a été désigné en tant que président de RAVI.

  • jeudi 08 avril 2016

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SCI SAFRAN.

4 Comandataires Shahzad MUSTAFA

4 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

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