Shahen SHAH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
KESSARI
Comandataires
Loubna AIT LAMQADEM

1 Entreprise de Shahen SHAH

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 20 novembre 2019 au 17 juillet 2024

      SAS S.L.

      Ancien Président

      • SIREN878913912
      • Adresse63400 CHAMALIERES
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 29 mars 2022 au 29 mars 2023

      LE MARRAKECH

      Ancien Président

      • SIREN911721256
      • Adresse63000 CLERMONT-FERRAND
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Shahen SHAH

5 événements depuis 2019

  • lundi 29 mars 2022

  • mardi 23 mars 2022

    • Il a été désigné en tant que président de KESSARI.

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Shahen SHAH depuis 2019

1 Comandataire Shahen SHAH