Shagufta RAJA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1973 (52 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
ALISHBAH
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Shagufta RAJA

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 23 novembre 2017 au 25 avril 2022

      KHURRAB

      Ancien Gérant

      • SIREN833397383
      • Adresse22300 LANNION
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

    • Du 27 mai 2017 au 22 janvier 2020

      ARSLAN

      Ancien Gérant

      • SIREN829856954
      • Adresse56300 PONTIVY
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Shagufta RAJA

6 événements depuis 2006

  • mercredi 23 novembre 2017

  • vendredi 27 mai 2017

    • Elle accède au poste de gérante de ARSLAN.

  • mercredi 27 avril 2017

    • Elle accède au poste de gérante de ALISHBAH.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Shagufta RAJA depuis 2006

Comandataires Shagufta RAJA

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