Shafique MUHAMMAD

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Shafique MUHAMMAD

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 07 mars 2015 au 30 juin 2016

      VOLLUPTO

      Ancien Gérant

      • SIREN799479415
      • Adresse93500 PANTIN
      • Secteur d'activitéIntermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

    • Du 23 octobre 2014 au 18 mars 2016

      CIEL BLEU

      Ancien Gérant

      • SIREN792247942
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

    • Du 19 juillet 2014 au 14 décembre 2015

      ISIL

      Ancien Gérant

      • SIREN792958092
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Shafique MUHAMMAD

3 événements depuis 2014

  • mercredi 23 octobre 2014

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de CIEL BLEU.

  • vendredi 19 juillet 2014

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de ISIL.

Comandataires Shafique MUHAMMAD

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