Mohamed BENCHABANE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Activités des sociétés holding
Entreprises
CETTAEDES
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohamed BENCHABANE

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 17 juin 2020 au 23 janvier 2026

      OCP

      Ancien Président

      • SIREN884198888
      • Adresse34200 SETE
      • Secteur d'activitéTravaux de plâtrerie

    • Du 21 août 2014 au 30 juin 2021

      SARL SAINT-CAL

      Ancien Gérant

      • SIREN513391540
      • Adresse30121 MUS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohamed BENCHABANE

5 événements depuis 2007

  • mercredi 13 avril 2017

  • mercredi 21 août 2014

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Mohamed BENCHABANE depuis 2007

Comandataires Mohamed BENCHABANE