Sébastien GARCIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Organisation de jeux de hasard et d'argent
Entreprises
BESTAN, CECPAS CASINO DE COLLIOURE
Comandataires
Nathalie DE COMARMOND, Eric BRETON

3 Entreprises de Sébastien GARCIA

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Sébastien GARCIA

7 événements depuis 2016

  • vendredi 05 août 2023

    • Il accède au poste de gérant de BESTAN.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Sébastien GARCIA depuis 2016

2 Comandataires Sébastien GARCIA

2 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

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