Sebastian GUTIERREZ CARO

Vigilance de conformité
Date de naissance
Née en 1985 (39 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
,
Comandataires
Laura GUTIERREZ

2 Entreprises de Sebastian GUTIERREZ CARO

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 04/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Sebastian GUTIERREZ CARO

4 événements depuis 2017

  • mardi 10 avril 2019

    • Elle accède au poste de gérante de SGR.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Sebastian GUTIERREZ CARO depuis 2017

1 Comandataire Sebastian GUTIERREZ CARO

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