Santokh SINGH

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1952 (73 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Santokh SINGH

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 28 novembre 2009 au 17 septembre 2019
  BATEC
  Ancien Gérant
  - SIREN511035941
  - Adresse92500 RUEIL-MALMAISON
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 17 septembre 2011 au 04 octobre 2018
  PANJAB
  Ancien Gérant
  - SIREN524145695
  - Adresse93140 BONDY
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
  Voir la fiche
- Du 22 janvier 2011 au 28 janvier 2014
  POLLY
  Ancien Gérant
  - SIREN514719269
  - Adresse93700 DRANCY
  - Secteur d'activitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Conflit d'intérêt

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Historique de Santokh SINGH

3 événements depuis 2009

vendredi 17 septembre 2011
- Santokh SINGH est promu gérant de l'entreprise de PANJAB.
vendredi 22 janvier 2011
- Il accède au poste de gérant de POLLY.

vendredi 28 novembre 2009
- Il accède au poste de gérant de BATEC.

Comandataires Santokh SINGH

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 14 août 2010 au 17 septembre 2011
  Tariq ALI
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntreprisePANJAB
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- Du 01 octobre 2009 au 22 janvier 2011
  Parvez AKHTAR
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntreprisePOLLY
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- Du 31 mars 2009 au 28 novembre 2009
  Abdul QAZI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBATEC
  Voir la fiche