Santiago CUCHY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1969 (56 ans)
Activité
Activités des sociétés holding
Entreprises
IKKS INVEST
Comandataires
Ludovic MANZON, Laurence MARIE + 1 autre

1 Entreprise de Santiago CUCHY

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 25 octobre 2016 au 31 décembre 2016

      SO AIR

      Ancien Liquidateur

      • SIREN522780733
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéLocation et location-bail de matériels de transport aérien

    • Du 14 août 2013 au 27 novembre 2013

      KAPORAL GROUPE

      Ancien Administrateur

      • SIREN793955501
      • Adresse13014 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Santiago CUCHY

10 événements depuis 2010

  • lundi 25 octobre 2016

    • Il renonce à son rôle de gérant de SO AIR.

    • Il accède au poste de liquidateur de SO AIR.

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Santiago CUCHY depuis 2010

3 Comandataires Santiago CUCHY

3 comandataires actuels, 8 anciens comandataires

Comandataires

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