Santiago CRUZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Entreprises
SCI LES ANDALOUSES, MONSIEUR SANTIAGO CRUZ
Comandataires
Jessica CRUZ

2 Entreprises de Santiago CRUZ

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Santiago CRUZ

3 événements depuis 2004

  • lundi 28 septembre 2004

1 Comandataire Santiago CRUZ

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