Sandra VALENTIN

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1970 (54 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Autres intermédiations monétaires
Entreprises
SCI ARCADE, CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVIERE-SALEE
Comandataires
Nicole BONHEUR, Stéphanie CARUGE + 6 autres

2 Entreprises de Sandra VALENTIN

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Sandra VALENTIN

4 événements depuis 2004

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Sandra VALENTIN depuis 2004

8 Comandataires Sandra VALENTIN

8 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

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