Sana BAKFALOUNI

Date de naissance
Née en 1987 (38 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
SWING COMPLIANCE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Sana BAKFALOUNI

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 12 avril 2017 au 03 octobre 2023

      AKANT

      Ancien Président

      • SIREN822146486
      • Adresse69002 LYON
      • Secteur d'activitéConseil en systèmes et logiciels informatiques
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Sana BAKFALOUNI

3 événements depuis 2017

  • mardi 12 avril 2017

    • Elle a été désignée en tant que présidente de AKANT.

Comandataire Sana BAKFALOUNI