Samy OUARDINI

Date de naissance
Né en 1990 (35 ans)
Activité
Programmation informatique, Gestion de fonds + 2 autres
Entreprises
ISEFFICIENT, KANKI HOLDINGS + 2 autres
Comandataires
Olivier HERBOUT

4 Entreprises de Samy OUARDINI

4 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Samy OUARDINI

4 événements depuis 2020

  • mardi 04 juin 2025

    • Il assume maintenant la fonction de directeur général de VALHYR CAPITAL.

  • lundi 09 juillet 2024

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Samy OUARDINI depuis 2020

1 Comandataire Samy OUARDINI

1 comandataire actuel