Samy EL KHALFET

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1973 (52 ans)
Activité: Construction d'autres bâtiments, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SDN INNOV, SCI RASPAIL + 3 autres
Comandataires: Albert SUISSA, Kevin ABITBOL + 3 autres

6 Entreprises de Samy EL KHALFET

6 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 20 mai 2022 (3 ans)
  SDN INNOV
  Président
  - SIREN901908327
  - Adresse93340 LE RAINCY
  - Secteur d'activitéConstruction d'autres bâtiments
  - Téléphone
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- Depuis le 04 mars 2017 (8 ans)
  SCI RASPAIL
  Gérant
  - SIREN452762693
  - Adresse77181 COURTRY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 07 avril 2023 (2 ans)
  SCI RASPAIL
  Associé
  - SIREN452762693
  - Adresse77181 COURTRY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 22 mars 2023 (2 ans)
  IMMO COM
  Associé
  - SIREN450606199
  - Adresse77181 COURTRY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 22 mars 2023 (2 ans)
  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NCA
  Associé
  - SIREN493669352
  - Adresse77181 COURTRY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 22 mars 2023 (2 ans)
  SCI LE PIN
  Associé
  - SIREN791924913
  - Adresse77181 COURTRY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 25 avril 2006 au 04 mars 2017
  SCI RASPAIL
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN452762693
  - Adresse77181 COURTRY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 30 août 2005 au 14 octobre 2009
  C.M.E.
  Ancien Gérant
  - SIREN449747575
  - Adresse93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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- Du 23 novembre 2004 au 20 mars 2007
  SCI MERMOZ
  Ancien Gérant
  - SIREN411732720
  - Adresse92110 CLICHY
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 19 janvier 2005 au 27 septembre 2005
  SARAH EXPRESS
  Ancien Gérant
  - SIREN415181148
  - Adresse93700 DRANCY
  - Secteur d'activitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux
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- Du 24 février 2004 au 30 août 2005
  G.E.A.T.
  Ancien Gérant
  - SIREN451222871
  - Adresse77181 COURTRY
  - Secteur d'activitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Samy EL KHALFET

15 événements depuis 2004

jeudi 07 avril 2023
- Samy EL KHALFET est promu au statut d'associé de SCI RASPAIL.
mardi 22 mars 2023
- Il est promu au statut d'associé de SCI LE PIN.
- Il accède au statut d'associé de IMMO COM.
- Il assume maintenant le rôle d'associé de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NCA.

...

Historique

15 événements ont marqué le parcours de Samy EL KHALFET depuis 2004

5 Comandataires Samy EL KHALFET

5 comandataires actuels, 7 anciens comandataires

Comandataires

Samy EL KHALFET

6 Entreprises de Samy EL KHALFET

6 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

SDN INNOV

SCI RASPAIL

SCI RASPAIL

IMMO COM

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NCA

SCI LE PIN

SCI RASPAIL

C.M.E.

SCI MERMOZ

SARAH EXPRESS

G.E.A.T.

Conformité

Procédures collectives passées associées

Procédures collectives en cours associées

Mandats de la personne politiquement exposée

Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

La cartographie fait peau neuve !

Historique de Samy EL KHALFET

15 événements depuis 2004

Historique

5 Comandataires Samy EL KHALFET

5 comandataires actuels, 7 anciens comandataires

Albert SUISSA

Kevin ABITBOL

Nour-Eddine BOUHADI

Tania ABITBOL

Armelle MESNILDREY

Abdelhakim SOUDAN

Frederic HADDAD

Hedia NACEUR

Gary ABITBOL

Jerome AMMAR

Michel PLANTEC

Joseph ABITBOL