Samuel MORENO

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1971 (54 ans)
Activité: Activités des sièges sociaux, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: CARMARI, SCI SERRANO
Comandataires: Loïc SIMON

2 Entreprises de Samuel MORENO

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 18 janvier 2017 (8 ans)
  CARMARI
  Président
  - SIREN824977912
  - Adresse01390 CIVRIEUX
  - Secteur d'activitéActivités des sièges sociaux
  - Téléphone
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- Depuis le 20 septembre 2019 (6 ans)
  SCI SERRANO
  Gérant
  - SIREN534587613
  - Adresse38280 JANNEYRIAS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 23 mars 2017 au 17 mars 2022
  ETABLISSEMENTS ROBERT SERRANO
  Ancien Président
  - SIREN971505433
  - Adresse38280 JANNEYRIAS
  - Secteur d'activitéInstallation de machines et équipements mécaniques
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- Du 02 décembre 2008 au 26 février 2014
  SM FINANCES
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN508577541
  - Adresse01390 CIVRIEUX
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
  Voir la fiche
- Du 12 novembre 2008 au 02 décembre 2008
  SM FINANCES
  Ancien Gérant
  - SIREN508577541
  - Adresse01390 CIVRIEUX
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
  Voir la fiche
- Du 10 mai 2005 au 31 mai 2005
  CARROSSERIE INDUSTRIELLE DE L'AIN
  Ancien Directeur général
  - SIREN481843167
  - Adresse01000 BOURG-EN-BRESSE
  - Secteur d'activitéFabrication de carrosseries et remorques
  Voir la fiche

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Samuel MORENO

14 événements depuis 2005

mercredi 17 mars 2022
- Samuel MORENO se retire de son rôle de président de ETABLISSEMENTS ROBERT SERRANO.

jeudi 20 septembre 2019
- Il est promu gérant de l'entreprise de SCI SERRANO.

mercredi 23 mars 2017
- Il accède au poste de président de ETABLISSEMENTS ROBERT SERRANO.
mardi 18 janvier 2017
- Il accède au poste de président de CARMARI.

...

Historique

14 événements ont marqué le parcours de Samuel MORENO depuis 2005

1 Comandataire Samuel MORENO

1 comandataire actuel, 6 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 05 février 2022 (3 ans)
  Loïc SIMON
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI SERRANO
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Anciens

Comandataires

Samuel MORENO

2 Entreprises de Samuel MORENO

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

CARMARI

SCI SERRANO

ETABLISSEMENTS ROBERT SERRANO

SM FINANCES

SM FINANCES

CARROSSERIE INDUSTRIELLE DE L'AIN

Conformité

Procédures collectives passées associées

Procédures collectives en cours associées

Mandats de la personne politiquement exposée

Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Samuel MORENO

14 événements depuis 2005

Historique

1 Comandataire Samuel MORENO

1 comandataire actuel, 6 anciens comandataires

Loïc SIMON

Alessandro ROTOLO

Pierre-Michel MONNERET

Corinne AZEMA

Emmanuel AZEMA

Samuel MORENO

Thierry HATTY