Sammy AHMED-MALEK

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1990 (35 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Transports de voyageurs par taxis + 1 autre
Entreprises
AKA GESTION, AKA TAXI + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Sammy AHMED-MALEK

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Sammy AHMED-MALEK

6 événements depuis 2016

  • mercredi 06 juin 2024

  • jeudi 06 mars 2020

    • Il est promu président de THOMAZ.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Sammy AHMED-MALEK depuis 2016

Comandataires Sammy AHMED-MALEK

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