Samir ZOUAOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1976 (50 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Samir ZOUAOUI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 20 février 2010 au 20 février 2012

      ZOUAOUI AND CO

      Ancien Gérant

      • SIREN520359282
      • Adresse94000 CRETEIL
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

    • Du 02 décembre 2003 au 01 juin 2004

      M D A

      Ancien Gérant

      • SIREN443536800
      • Adresse93170 BAGNOLET
      • Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 24/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Samir ZOUAOUI

3 événements depuis 2003

  • lundi 01 juin 2004

    • Il quitte ses fonctions de gérant de M D A.

  • lundi 02 décembre 2003

    • Il est promu gérant de l'entreprise de M D A.