Samir MOULA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (44 ans)
Activité
Activités de conditionnement
Entreprises
DOLCE CUP
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Samir MOULA

    • Du 25 avril 2017 au 10 septembre 2019

      CGC DEMENAGEMENT

      Ancien Président

      • SIREN829122993
      • Adresse77200 TORCY
      • Secteur d'activitéServices de déménagement

    • Du 22 avril 2017 au 10 septembre 2019

      CALL GLOBE CENTER

      Ancien Président

      • SIREN829098268
      • Adresse77200 TORCY
      • Secteur d'activitéActivités de centres d'appels
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Samir MOULA

8 événements depuis 2006

  • lundi 25 avril 2017

  • vendredi 22 avril 2017

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Historique

8 événements ont marqué le parcours de Samir MOULA depuis 2006

Comandataires de Samir MOULA