Samir MOULA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Services de déménagement, Activités de centres d'appels
Entreprises
CGC DEMENAGEMENT, CALL GLOBE CENTER + 1 autre
Comandataires
Ghalia REZKOU

3 Entreprises de Samir MOULA

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Samir MOULA

7 événements depuis 2006

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Samir MOULA depuis 2006

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