Samir DEFFAF

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1989 (35 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Samir DEFFAF

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 09 mars 2018 au 31 mars 2022
  S.D.I
  Ancien Gérant
  - SIREN751743550
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie
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- Du 13 mai 2014 au 03 juin 2015
  ENTREPRISE GENERALE DE PLOMBERIE
  Ancien Gérant
  - SIREN789517372
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
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- Du 31 juillet 2013 au 09 janvier 2014
  US ENTERPRISE
  Ancien Gérant
  - SIREN752100131
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Samir DEFFAF

5 événements depuis 2013

jeudi 09 mars 2018
- SAMIR DEFFAF assume maintenant la fonction de gérant de S.D.I.

lundi 13 mai 2014
- Il assume maintenant la fonction de gérant de ENTREPRISE GENERALE DE PLOMBERIE.
jeudi 04 avril 2014
- Il assume maintenant la fonction de gérant de US ENTERPRISE.
mercredi 09 janvier 2014
- Il quitte ses fonctions de gérant de US ENTERPRISE.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Samir DEFFAF depuis 2013

Comandataires Samir DEFFAF

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 19 juin 2012 au 09 mars 2018
  Asif ALI
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseS.D.I
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- Du 28 novembre 2012 au 13 mai 2014
  Baoko NKINZI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseENTREPRISE GENERALE DE PLOMBERIE
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- Du 09 janvier 2014 au 04 avril 2014
  Mohsin MUJTABA BUKHARI
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseUS ENTERPRISE
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- Du 19 juin 2012 au 31 juillet 2013
  Yasir JAVID
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseUS ENTERPRISE
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Comandataires