Samine MOHAMMAD

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1996 (28 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Nadka ANGELOVA

Entreprise de Samine MOHAMMAD

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 31 janvier 2015 au 07 juin 2024

      CACHEMIR ROSE

      Ancien Gérant

      • SIREN513673111
      • Adresse94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue spécialisé

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Samine MOHAMMAD

2 événements depuis 2015

  • vendredi 31 janvier 2015

1 Comandataire Samine MOHAMMAD

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