Sami ZGHAL

Date de naissance
Né en 1967 (58 ans)
Activité
Activités des marchands de biens immobiliers, Vente à distance sur catalogue général
Entreprises
SWAM INVEST, CIRCINA
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Sami ZGHAL

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 27 octobre 2021 au 04 avril 2024

      CIRCINA

      Ancien Président

      • SIREN904466117
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue général
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Sami ZGHAL

6 événements depuis 2006

  • vendredi 16 novembre 2024

  • mercredi 04 avril 2024

    • Il se retire de son rôle de président de CIRCINA.

    • Il est promu liquidateur de CIRCINA.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Sami ZGHAL depuis 2006

Comandataires Sami ZGHAL

9 anciens comandataires

Comandataires

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