Sami BEN CHAOUCH

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1964 (61 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Sami BEN CHAOUCH

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 11 janvier 2017 au 23 février 2018
  ROI LAND INVESTMENTS LTD
  Ancien Représentant en France d'une société étrangère
  - SIREN811507367
  - Adresse99401 QUEBEC G
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
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- Du 25 novembre 2016 au 15 novembre 2017
  CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE
  Ancien Administrateur
  - SIREN484664032
  - Adresse13580 LA FARE-LES-OLIVIERS
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
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- Du 09 décembre 2016 au 25 août 2017
  ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES
  Ancien Administrateur
  - SIREN793149824
  - Adresse83480 PUGET-SUR-ARGENS
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
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- Du 18 août 2016 au 20 août 2016
  CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE
  Ancien Président
  - SIREN484664032
  - Adresse13580 LA FARE-LES-OLIVIERS
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Sami BEN CHAOUCH

8 événements depuis 2016

jeudi 23 février 2018
- Sami BEN CHAOUCH renonce à son rôle de représentant en france d'une société étrangère de ROI LAND INVESTMENTS LTD.

mardi 15 novembre 2017
- Il démissionne de son poste d'administrateur de CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE.
jeudi 25 août 2017
- Il renonce à son rôle d'administrateur de ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES.
mardi 11 janvier 2017
- Il accède au poste de représentant en france d'une société étrangère de ROI LAND INVESTMENTS LTD.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Sami BEN CHAOUCH depuis 2016

Comandataires Sami BEN CHAOUCH

5 anciens comandataires

Anciens
- Du 23 février 2018 au 31 décembre 2019
  Stephane BOIVIN
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalReprésentant en France d'une société étrangère
  - EntrepriseROI LAND INVESTMENTS LTD
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- Du 09 décembre 2016 au 09 février 2019
  Sébastien CLICHE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES
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- Du 04 juin 2015 au 01 février 2019
  Philippe GERMAIN
  - Total mandats7
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalReprésentant en France d'une société étrangère
  - EntrepriseROI LAND INVESTMENTS LTD
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- Du 05 juillet 2016 au 27 octobre 2017
  Mohsen MAAOUIA
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES
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- Du 04 février 2016 au 18 août 2016
  Daniel PIFFARD
  - Total mandats18
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntrepriseCAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE
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Comandataires