Salim RAZA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise de Salim RAZA

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 28 octobre 2008 au 02 juin 2009

      MAM

      Ancien Gérant

      • SIREN488332099
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Salim RAZA

2 événements depuis 2008

  • lundi 02 juin 2009

  • lundi 28 octobre 2008

    • Il accède au poste de gérant de MAM.

Comandataires Salim RAZA

2 anciens comandataires

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